欧菲光(002456) - 华泰联合证券有限责任公司关于欧菲光集团股份有限公司本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司（以下简称"交易对方"）持有的 欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称"标的公司"或"欧菲微电子"）28.2461% 股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司 关于欧菲光集团股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司公告了《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金预案》。2025 年 9 月 9 日，公司公告了《欧菲光集 团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 5 日，公司公告了《欧菲光集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。 2026 年 2 月 12 日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议审议通 过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于确 认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<欧菲光集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草 ...