凤凰股份(600716) - 凤凰股份第九届董事会第十一次会议决议公告

第九届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2026-005 江苏凤凰置业投资股份有限公司 二、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会 议通知于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限，会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议 符合《公司法》《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人李燕女士、宗永华先生个人履历 等相关资料，我们认为上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况均具 备担任公司非独立董事的任职资格和能力，不存在法律法规规定和《公司章程》 等规定不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证券监 ...