海德股份(000567) - 第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-001 号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议于 2026 年 2 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 9 日分别以书面、 邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由副董事长 李镇光先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东永泰集 团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公 司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国 ...