ST香雪(300147) - 第九届董事会第三十三次会议决议公告

根据业务发展需要，会议同意公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申 请不超过人民币 36,930 万元借款重组，同意公司子公司广东高迅医用导管有限 公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 6,810 万元借款 重组，期限均为一年，用于经营生产发展，上述借款原有的抵押担保相应延期。 同意授权公司董事长或其指定的授权代表人签署相关合同、协议等各项法律文件 （包括但不限于借款、担保、抵押等）及办理相关借款展期事宜。 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三 次会议于 2026 年 2 月 13 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2026 年 2 月 10 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名， 实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出 席，无委托出席的情况，公司高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由 董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民 ...