苏交科(300284) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司副总裁凌晨先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，公司董事会同意聘任凌晨先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资 讯网同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2026-015 苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 2 月 13 日在 公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生、独立董事 张汉玉女士、独 ...