电科数字(600850) - 中电科数字技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 | | 5 | | 议案二：关于选举独立董事的议案 | | 7 | 2 会议资料 二〇二六年二月 中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，为确 保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。 代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记终止，未登记的股 ...