海德股份(000567) - 关于董事会换届选举的公告

根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交 易所备案审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分 别采用累积投票制选举产生。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继 续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 董事义务和职责。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-002 号 海南海德资本管理股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司于 2026 年 2 月 12 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现 ...