苏交科(300284) - 关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2026-016 苏交科集团股份有限公司 传真：025-86576666 邮箱：sjkdmb@jsti.com 联系地址：南京市建邺区富春江东街 8 号 特此公告。 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公 司章程》规定，经公司董事长提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会 同意聘任副总裁凌晨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。 凌晨先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具有 良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的 ...