上峰水泥(000672) - 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2026-011 甘肃上峰水泥股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 1、股东出席的总体情况 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交 ...