博世科(300422) - 第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2026-006 广西博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2026 年 2 月 10 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第七届董事 会第六次会议的通知。本次会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯的方式召开，本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持。 本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》 及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 公司第七届董事会第五次会议已审议通过《关于制定公司<董事、高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议生效。 经全体董事认真讨论与审议 ...