天宇股份(300702) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-009 浙江天宇药业股份有限公司 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2026 年 2 月 13 日 10：30 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 13 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名。会议由董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 公司董事会同意聘任王冲女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 该事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...