天宇股份(300702) - 关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告

浙江天宇药业股份有限公司 关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、财务总监离任的情况 公司董事会于近日收到公司财务总监王秀娟女士的辞职报告，王秀娟女士因 个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司其他职务，王秀娟女士 离任财务总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江天宇药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，王秀娟女士的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。王秀娟女士原定任期至第五届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，王秀娟女士未直接持有公司股份，通过公司 2024 年员 工持股计划间 ...