福昕软件(688095) - 福建福昕软件开发股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2026-005 福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 2 月 13 日在福州 市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《福建福昕软 件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定， 结合公司经营规模、盈利状况等实际情况，并参考地区及同行业上市公司薪酬水 平等因素，制定了第 ...