*ST沐邦(603398) - 江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2026-008 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事和审计委员会委员的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委 员会审议通过，公司董事会提名曹玉珊先生任公司第五届董事会独立董事，并补 选曹玉珊先生为董事会审计委员会委员兼召集人职务。曹玉珊先生的上述职务， 任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。后附独立董事候 选人简历。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于补选独立董事和审计委员会委员的 公告》（公告编号：2026-009）。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...