中国银行(03988) - 公告-董事会决议

贊成：15 反對：0 棄權：0 本行於2026年2月13日在北京以現場表決方式召開董事會會議，會議通知於2026 年1月28日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事。本次會議由董事長 葛海蛟先生主持，會議應出席董事16名，親自出席董事16名。高級管理層成員列 席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部 門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。出 席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案： 一、中國銀行2026年固定資產投資預算 贊成：16 反對：0 棄權：0 二、張輝先生兼任本行首席合規官 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代號：3988） 公告 董事會決議 張輝先生因利益衝突迴避表決。 本行董事會提名和薪酬委員會已審議通過本議案， ...