伟鸿集团控股(03321) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 茲通告偉鴻集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月九日（星期一） 上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東（「股東」） 特別大會（「股東特別大會」或「大會」），藉以考慮並酌情通過以下決議： 普通決議案 「動議委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，即時生效，任期直至本公 司下一屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」 承董事會命 偉鴻集團控股有限公司 主席 李俊豪先生 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 香港，二零二六年二月十三日 （股 份 代 號：3321） 股東特別大會通告 1 1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，均有權委派一名或多名受委代表出席 及根據組織章程細則之條文代其投票。受委代表毋須為股東， ...