长久物流(603569) - 长久物流：第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2026-004 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议已于 2026 年 2 月 11 日以书面形式发出会议通知及会议资料，各位董事一致同 意豁免提前通知的时限要求，会议于 2026 年 2 月 13 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议由公司董事长薄世久主持，部分高级管理人员列席了会议。公司 董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易的议案》 表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为进一步完 ...