盛屯矿业(600711) - 盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-006 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了《关于调整董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员 会成员的议案》。 为适应公司发展需要，践行 ESG 理念，落实生态环境保护承诺、履行社会 责任、提高可持续发展治理水平，董事会拟对环境、社会及公司治理（ESG） 委员会的成员进行调整。调整后环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员构 成情况如下： 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一 届董事会第二十五次会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯的方式召开, 会议通知于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如 ...