穗恒运Ａ(000531) - 第十届董事会第十五次会议决议公告

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十五次会议于 2026 年 2 月 3 日发出书面通知，于 2026 年 2 月 13 日下午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举王章军先生为公司第十届董事会董 事长的议案》。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2026—009 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的委员不发生 变化。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第十届董事会第十五次会议决议。 根据《公司章程》的规定，选举董事王章军先生为公司第十届董 事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束， 下届董事会产生为止。 ...