中瑞股份(301587) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2026-005 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十一次会议，会议通 知及相关资料于 2026 年 2 月 10 日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次董 事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事刘元成先生、独立董事 赵国庆先生、郑敬辉先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主 持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过以下议案： 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对控股子公司增资的公告》。 表决结果：赞成 5 票； ...