中远海发(601866) - 中远海发第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2026-003 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第三十四次会议的通知和材料于2026 年2月9日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年2月13日以 书面通讯表决方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董 事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司《章程》等法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的 议案》 经董事会一致审议通过，批准公司2026年投资及资产处置计划。 公司于会前召开第七届董事会投资战略委员会第十次会议对本 议案进行审议，会议一致审议通过（6票同意，0票反对，0票弃权） 本议案并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于本公司所属子公司申请2 ...