智翔金泰(688443) - 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2026-008 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议通知及相关资料已于 2026 年 2 月 11 日发出，会议于 2026 年 2 月 13 日上 午 9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长刘志刚主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案》 公司本次募投项目间资金调整暨新增子项目的事项是公司根据募投项目实 施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司 日常生产经营 ...