智翔金泰(688443) - 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2026-006 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事 会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 胡耘通先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会薪酬与 考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何 职务。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司独立董事离任的公告》 （公告编号：2026-003）。 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司 ...