海特高新(002023) - 第九届董事会第六次会议决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2026-003 四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议通知于2026年2月10日以邮件形式发出，会议于2026年2月13日在公司四楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会 议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2026年2月14日 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于高级管理人员变动及 变更证券事务代表的议案》； 本议案已经公司董事会提名委员会进行资格审查，审计委员会审核通过，并 同意提交董事会审议。 《关于高级管理人员变动及变更证 ...