华软科技(002453) - 第七届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-004 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第五次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 2 月 8 日以传真、专 人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 13 日在北京市海淀区 东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高级管理人 员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加 会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于购买 董事、高级管理人员责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和广大投资者权益， 促进公司董事、高级管理人员积极充分行使权利和履行职责，公司拟 继续为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。 本议 ...