华之杰(603400) - 华之杰第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-019 苏州华之杰电讯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，本次会议采用现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议的会议通知和会议资料于 2026 年 2 月 10 日通过电话、专人送 达的形式发出。 3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中，陆静宇女士、罗 勇君先生、陈双叶先生以通讯方式出席。 4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制， 增强公司 ...