品高股份(688227) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-003 广州市品高软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子 邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于 2026 年 2 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人。 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事 会。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告》 （公告编号：2026-004）。 2、审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》 本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目安排做出的审 慎决定，未改变募投项目的投资内容，不存在改变或变相改变募集 ...