品高股份(688227) - 关于公司独立董事任期届满离任的公告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-008 广州市品高软件股份有限公司董事会 2026年2月14日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公 司独立董事刘澎先生的书面辞职报告。刘澎先生自 2020 年 2 月起担任公司独立 董事，截至目前已连续担任公司独立董事满六年，即将任期届满离任。根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘澎先生向公司董事会申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会、薪酬与考核委员 会中的职务。辞职后，刘澎先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 刘澎先生未持有公司股份。 鉴于刘澎先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《广州市 品高软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，刘澎 先生辞任申 ...