品高股份(688227) - 独立董事专门会议2026年第一次会议决议

独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 会议时间：2026 年 2 月 13 日上午 09:30 会议地点：品高股份会议室 会议形式：现场与通讯相结合的方式 会议表决情况：本次会议独立董事全部出席，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人，代表有表决权独立董事的 100%。 符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的规定。会议由独立董事陈翩女士主持，与会独立董事经认真审 议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司及公司子公司预计 2026 年将与深圳江原科技有限公司发生与日常经营 相关的关联交易金额合计不超过人民币 20,000 万元。 广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 广州市品高软件股份有限公司 综上，独立董事专门会议同意公司关于 2026 年度日常关联交易预计的事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 （本页无正文，为广州市品高软件股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一 次会议决议的签字页） ...