黑芝麻(000716) - 第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日以 现场与网络相结合的方式召开了 2026 年第一次临时股东会，本次股东会选举谢示 先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生为公司第十一届董事会非独立董事， 选举郑玉坤先生、葛靖先生为公司第十一届董事会独立董事。 公司本次股东会结束后，经全体董事同意，于当日通知并在广西南宁市凤翔 路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室召开第十一届董事会 2026 年第三次临时会议 （以下简称"本次会议"），会议由董事李玉珺先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议豁免通知时限 要求，会议召集人已作出说明。本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定。 经对本次会议的议案审议和表决形成会议决议，现公告如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公 ...