*ST亚太(000691) - 第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-023 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决的 方式召开第九届董事会第二十三次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2026-024）。 该 ...