洽洽食品(002557) - 洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-013 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 2 月 9 日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 2 月 13 日以 现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会 董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持， 公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次债券持有人会议的议案》。 公司董事会定于 2026 年 3 月 2 日(星期一) 上午 10：00 在公司四楼会议室 召开公司 2026 年第一次债券持有人会议。 具体 ...