罗欣药业(002793) - 第六届董事会第二次会议决议公告

公司本次受让控股子公司少数股东股权是基于公司战略布局及罗欣健康科 技（北京）有限公司发展需要做出的决定，符合公司战略规划。本次关联交易遵 循了自愿、公平、合理的原则，定价公平合理，符合有关法律、法规的规定，关 联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》 的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-014 罗欣药业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 2 月 12 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 ...