能特科技(002102) - 第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2026-004 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次 会议采取通讯表决的方式于 2026 年 2 月 13 日上午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人 （发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事陈烈权先生、黄浩先生（4290****5133）回避表决的情况 下，由出席会议的其余七位无关联关系董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易（一）的议案》。 本议案已经公司第七届董事会第十一次独立董事专门会议审 ...