锦龙股份(000712) - 2026年第一次临时股东会决议公告

2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2026-27 广东锦龙发展股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）2026 年第一次临时股东会 2．召开时间 现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）14时50分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2026年2月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月13日 9:15—15:00期间的任意时间。 3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六 楼 4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 1 1．审议通过了《关于增补董事的议案》。 经累积投票方式选举，盘丽卿女士、袁圆女士当选为公司第十 ...