黑芝麻(000716) - 关于董事会完成改选并聘任高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-015 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于董事会完成改选并聘任高级管理人员 及内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召 开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的 议案》《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》；同日，公司召开第十一 届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关 于补选公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关 于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的 议案》等事项，现将相关情况公告如下： 一、关于本次补选公司董事的情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，同时第十一届董事会已改选完成，李玉珺 先生于 2026 年 1 月 26 日向董事会递交了辞去公司第十一届董事会董事长、董事 会战略委员会（召集人）职务的书面辞职报告，其辞职报告自公司第十一 ...