华润置地(01109) - 执行委员会之职权范围书

執 行 委 員 會 （根 據 董 事 會 於2017年4月18日 通 過 之 決 議 案 成 立） 之 華 潤 置 地 有 限 公 司 （「公 司」或「本 公 司」） 職 權 範 圍 書 （經 董 事 會 於2017年4月18日 採 納 並 於2026年2月13日 修 訂） 釋 義 成 立 成 員 秘 書 公 司 的 公 司 秘 書 應 擔 任 委 員 會 秘 書（「秘 書」）。董 事 會 可 不 時 委 任 任 何 其 他 具 備 適 當 資 格 及 經 驗 的 人 士 擔 任 秘 書。 – 1 – 「交 易」 指 具 有 上 市 規 則 賦 予 的 涵 義。 「附 屬 公 司」 指 具 有 上 市 規 則 賦 予 的 涵 義。 「上 市 規 則」 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（經 不 時 修 訂）。 「聯 交 所」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司。 會 議 次 數 委 員 會 每 年 至 少 召 開 一 次 會 議。 會 議 程 序 會 議 通 過 的 決 議 案 權 力 – 2 – 1. 為 有 效 及 時 管 理 公 司 的 日 常 運 作，公 司 董 事 會（「董 事 會」 ...