龙蟠科技(603906) - 江苏龙蟠科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-030 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日 召开 2026 年第二次临时股东会，在选举产生公司第五届董事会成员后，为确保 公司董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免第五届董事会第一次 会议（以下简称"本次董事会会议"）的通知时限要求。本次董事会会议通知于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员候选 人，本次董事会会议于 2026 年 2 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。公司全 体董事共同推举石俊峰先生主持会议。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实 到董事 10 人；公司的全体高级管理人员候选人列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...