*ST新元(300472) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-022 万向新元科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举非独立董事及独立董事 的议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。上述董事 候选人中独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。董事候选人中兼任公 司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行董事职责和义务。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第五届董事会任期原定至 2027 年 10 月 25 日届满。根据公司实际工作 安排及提升运营管理成效的需求，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进 行董事会换届选 ...