新秀丽(01910) - 向将於2026年3月19日举行的股东大会提呈的董事会报告

新秀麗集團有限公司 股份有限公司 註冊辦事處：13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B 159.469 （「本公司」） 向將於2026年3月19日舉行的股東大會提呈的董事會報告 2026年2月16日 列位股東台鑒： 於2025年6月3日舉行的董事會會議上，Kyle Francis Gendreau先生已就董事會 對有關下列事項作出的決定聲明其個人金錢利益：於受限制股份單位（「受限制股份單 位」）歸屬後，在本公司根據《註冊成立章程細則》第4.2條規定的法定股本限額內，一 次或多次增加本公司股本。 由於在可能授予Kyle Francis Gendreau先生的受限制股份單位歸屬後可能發行新 股份，故彼於2025年6月3日舉行的董事會會議上聲明於上述事宜中的個人利益。 因此，根據本公司《註冊成立章程細則》第10.9條及1915年8月10日的盧森堡商業 公司法律第441-7條（經不時修訂），董事會已在日期為2025年6月3日的董事會會議紀 錄內註明上述利益衝突。 董事會謹請閣下垂注此事宜並謹此報告已發生上述利益衝突。董事會已 ...