新里程(002219) - 第七届董事会第四次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-016 新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 二、备查文件 1、第七届董事会第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第七 届董事会第四次会议通知于 2026 年 2 月 13 日以书面、邮件及电话等形式发出， 会议于 2026 年 2 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议因情况特殊， 经全体董事一致同意豁免通知时限要求。会议由董事长林杨林先生召集并主持， 公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司高级管理人员列席本次会议，会 议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》 因公司经营发展需要，同意公司向甘肃银行股份有限公司康县支行申请人民 币 25,000 万元的 ...