中国宝安(000009) - 第十五届董事局第八次会议决议公告

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2026-002 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第八次会议的会议通知于 2026 年 2 月 10 日以电话、 书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2026 年 2 月 14 日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，表决结果为：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 会议决议聘任鞠彤欣为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起 至第十五届董事局任期届满之日止，其任职资格已经公司董事局提名委员会审议 通过。 三、备查文件 特此公告 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二六年二月十四日 1 附：简历 鞠彤欣，女，1991 年出生，密歇根大学（安娜堡）精算学学士，哥伦比亚 大学（纽约）统计学 ...