珠江船务(00560) - 董事会会议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於香港註冊成立的有限公司 ) (1) 考 慮 及 通 過 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二五年 十二月 三十一日止年度經審核之綜合財務報表、董事報告、核數師 報告和二零二五年度全年業績公告；及 (2) 建議派付二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日 止年度末期股息(如有)。 承 董 事 會 命 張 美 琪 公司秘書 香港，二零二六年二月二十三日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 執 行 董 事 為 劉 廣 輝 先 生 、 周 軍 先 生 及 胡 軍 先 生 ； 非 執 行 董 事 為 鍾 燕 女 士 ； 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 陳棋昌先生、邱麗文女士、陳仲尼先生及鄧以海先生。 ( (股份代號：00560) 董事會會議公告 茲通告 珠江船務企業 (股份)有限公司(「本公司」)謹定於 二零二六年三月三十一日(星期二)上午十一時正假座香港干諾道中 143 號珠江船務 ...