南南资源(01229) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED 南南資源實業有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1229） 股東特別大會通告 茲通告 南 南 資 源 實 業 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 三 月 十 一 日（星 期 三） 上午十一時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）以 下 決 議 案 為 本公司之普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零 二六年二月 二十四 日 之 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 普通決議案 「動 議： – 1 – 謹 此 授 權 本 公 司 任 何 董 事（親 筆 或 蓋 章）按 彼╱彼 等 可 能 全 權 酌 情 視 為 就 第 六 份 ...