鑫铂股份(003038) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-007 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十七次会议通知已提前3日发出，于2026年2月13日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李正培、胡晓明、 黄继武、严崴董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主 持，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 2、《第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》； 3、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 经审 ...