上海实业控股(00363) - 於二零二六年四月二十三日举行之股东特别大会适用之代表委任表格

（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 於二零二六年四月二十三日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 人，茲委任大會主席 （附註3） 或 寓 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年四月二十三日（星期四）下午三時正假座香港灣仔告士打道39號夏愨 大廈26樓本公司會議室舉行之股東特別大會（及其一切續會），以考慮並酌情通過召開該大會的通告所載之決議案，並於該大會（及 其一切續會）上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義就下列決議案 （附註4） 投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 確認、追認及批准金融服務協議（定義見本公司日期為二零二六年二月二十五日之 | | | | | 通函）及其項下擬進行之交易。 | | | | 2. | a. 重選張 黔教授為董事。 | | | | | b. 重選唐嘉盛先生為董事。 | | | | | c. 授權董事會釐定董事酬金。 | | | 日期：二零二六年 月 日 簽署 （附註5） ： 附註： 收集個人資料聲明 寓 為上海實業控股有限公司（「本公司」）共 股 ...