友发集团(601686) - 关于第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2026-020 债券代码：113058 转债简称：友发转债 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，通过决议如下： （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届董事会第二十八次会议 于 2026 年 2 月 24 日以现场及视频方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。 本次董事会应参加会议表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议由董事长李茂津先 生主持。会议列席人员包括董事会秘书。 （二）审议通过《关于不提前赎回"友发转债"的议案》 自 2 ...