上海实业控股(00363) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） (股份代號: 363) 股東特別大會通告 茲通告上海實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年四月二十三日（星期四）下 午三時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26樓本公司會議室舉行股東特別大會，以考慮 並酌情通過（無論是否經修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：－ 普通決議案 及授權董事會釐定董事酬金。 1 香港，二零二六年二月二十五日 註冊辦事處： 香港灣仔 告士打道39號 夏慤大廈 26 樓 附註： 股東特別大會將不會分派禮品或招待茶點。 2 1. 凡有權出席股東特別大會（「股東特別大會」）並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名代表 （倘持有兩股股份或以上）代其出席大會並於會上投票。代表毋須為本公司股東。 2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則該等人士中任何一位均可親身或委派代表在股東特別大會上就該股 份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身 ...