ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

中珠医疗控股股份有限公司 ZhongZhu Healthcare Holding Co.，Ltd 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年三月十二日 中国·珠海 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。 - 2 - 一、2026 年第一次临时股东会会议议程 二、2026 年第一次临时股东会会议须知 三、2026 年第一次临时股东会表决办法 四、会议议案 2026 年第一次临时股东会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。 十、现场股东会复会（获取交易所统计的投票表决结果），股东会监票人员代 表当场宣布表决结果。 十一、股东会见证律师发表见证意见。 - 3 - 时 间：二〇二六年三月十二日 上午 10:00 地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 主持人：董事长陈旭先生 二、宣读 2026 年第一次临时股东会会议须知。 三、宣读 2026 年第一次临时股东会表决办法。 四、报告出席现场会议的股东人数及其 ...