ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-010 号 中珠医疗控股股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2026 年 2 月 12 日以邮件、电话、微信等方式发出通 知。 （二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本次董事会会议于 2026 年 2 月 24 日以通讯会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司第十届董事会非独立董事 ...